海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下全称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议，于2017年3月1日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2017年3月3日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，通过了以下议案：一、审查会通过《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际出租有限公司融资租赁获取借贷的议案》为符合日常生产经营资金市场需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司白鱼与中航国际出租有限公司展开售后回租的融资租赁业务，融资金额为1.1亿元人民币，公司白鱼为全资子公司的融资租赁业务获取连带责任确保，借贷期限为3年。

独立国家董事回应公开发表独立国家意见。此议案尚能需提交公司股东大会审查会。本议案参见2017年3月4日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际出租有限公司融资租赁获取借贷的公告》）（公告编号：临2017-027）。投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审查会通过《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务获取借贷的议案》公司全资子公司太仓海润太阳能有限公司（以下全称“太仓海润”）白鱼与杭州钢为鸿通网络科技有限公司（以下全称“杭州钢为鸿通”）及浙江国物贸易有限公司（以下全称“浙江国贸”）签定订购贸易合约，太仓海润白鱼与杭州钢为鸿通、浙江国贸展开订购太阳能电池片等贸易业务，公司白鱼对上述订购贸易的回款业务获取借贷，借贷金额合计不多达1亿元人民币，借贷期限为1年。独立国家董事回应公开发表独立国家意见。

此议案尚能需提交公司股东大会审查会。本议案参见2017年3月4日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务获取借贷的公告》）（公告编号：临2017-028）。投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。三、审查会通过《关于中止非公开发行A股股票的议案》独立国家董事回应公开发表独立国家意见。

本议案参见2017年3月4日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于中止非公开发行A股股票的公告》）（公告编号：临2017-029）。投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。四、审查会通过《关于出让海润日本能源股份有限公司的议案》公司全资子公司HareonSolarCo.,Ltd.持有人海润光伏日本株式会社（以下全称“海润日本”）100%股权，海润日本拟向■出让其持有人的海润日本能源股份有限公司（以下全称“项目公司”或者“海润日本能源”）100%的股权，其中股权出售价款为1,000万日元（折算人民币61.03万元）。海润日本能源在日本高知享有2.4MW太阳能电站项目并已并网发电。

本议案参见2017年3月4日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于出让海润日本能源股份有限公司的公告》）（公告编号：临2017-031）。投票表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

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